AML-Richtlinie

Bei Betflare Casino verpflichten wir uns zu hohen Standards bei der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und anderen rechtswidrigen Aktivitäten. Diese AML-Richtlinie (Anti-Money Laundering) beschreibt die Maßnahmen, Verfahren und Grundsätze, die auf der Plattform betflarecasino-de.com gelten. Sie ist für alle Nutzer relevant, die unsere Dienste im Jahr 2026 verwenden.

Betflare Casino wird von Fortuna Games N.V. betrieben und handelt im Rahmen der geltenden Compliance-Anforderungen unter der Lizenz der Curacao Gaming Control Board. Wir behalten uns das Recht vor, Konten, Transaktionen und Aktivitäten zu prüfen, wenn dies zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben erforderlich ist.

Zweck der AML-Richtlinie

Der Zweck dieser Richtlinie besteht darin, sicherzustellen, dass Betflare Casino nicht für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Identitätsmissbrauch, Zahlungsbetrug oder sonstige illegale Zwecke genutzt wird. Zu diesem Zweck setzen wir interne Kontrollen, risikobasierte Prüfungen und Verifizierungsmaßnahmen ein.

Mit der Nutzung unserer Website erklären sich Spieler damit einverstanden, dass Betflare Casino berechtigt ist, Informationen anzufordern, zu überprüfen und zu speichern, soweit dies für Compliance-, Sicherheits- und gesetzliche Zwecke notwendig ist.

Grundsatz „Know Your Customer“ (KYC)

Im Rahmen unserer AML- und Sicherheitsverfahren kann Betflare Casino jederzeit eine Identitätsprüfung verlangen. Dies gilt insbesondere bei:

- der Registrierung eines Kontos;
- Einzahlungen oder Auszahlungen;
- ungewöhnlichen oder umfangreichen Transaktionen;
- Verdacht auf Mehrfachkonten oder falsche Angaben;
- Anzeichen für betrügerische, missbräuchliche oder verdächtige Aktivitäten.

Zur Verifizierung können wir unter anderem folgende Dokumente anfordern:

- einen gültigen Identitätsnachweis (z. B. Reisepass oder Personalausweis);
- einen Adressnachweis (z. B. Versorgerrechnung oder Kontoauszug);
- einen Nachweis über die verwendete Zahlungsmethode;
- gegebenenfalls einen Herkunftsnachweis der eingesetzten Gelder.

Alle eingereichten Informationen müssen korrekt, aktuell und vollständig sein. Betflare Casino kann zusätzliche Unterlagen verlangen, wenn dies nach unserer Einschätzung notwendig ist.

Mindestalter und Nutzungsberechtigung

Betflare Casino akzeptiert ausschließlich Spieler, die mindestens 18 Jahre alt sind oder das in ihrer Gerichtsbarkeit geltende gesetzliche Mindestalter erreicht haben. Wir dulden keine Nutzung unserer Dienste durch Minderjährige. Wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass ein Konto von einer minderjährigen Person eröffnet oder genutzt wurde, kann das Konto sofort gesperrt oder geschlossen werden.

Überwachung von Transaktionen

Zur Verhinderung von Geldwäsche und ähnlichen Delikten überwacht Betflare Casino Einzahlungen, Auszahlungen und sonstige Kontobewegungen. Unser Ansatz kann unter anderem Folgendes umfassen:

- die Analyse von Transaktionsmustern;
- die Prüfung ungewöhnlich hoher oder häufiger Zahlungen;
- die Überwachung widersprüchlicher Kontodaten;
- die Untersuchung von Aktivitäten, die nicht mit dem üblichen Spielverhalten übereinstimmen;
- die Überprüfung von Ein- und Auszahlungen über verschiedene Zahlungsmethoden.

Wir können Auszahlungen zurückhalten, Prüfungen durchführen oder zusätzliche Nachweise verlangen, bevor ein Antrag bearbeitet wird. Die Bearbeitungszeit kann je nach Prüfumfang variieren.

Risikobasierter Prüfungsansatz

Betflare Casino verwendet einen risikobasierten Ansatz zur Identifizierung und Bewertung potenzieller AML-Risiken. Dabei können Faktoren wie Herkunftsland, Zahlungsmethode, Transaktionsvolumen, Kontoverhalten, Geräte- und IP-Daten sowie Auffälligkeiten im Spielmuster berücksichtigt werden.

Konten oder Transaktionen mit erhöhtem Risiko können einer erweiterten Sorgfaltsprüfung unterliegen. In solchen Fällen behalten wir uns das Recht vor, zusätzliche Dokumente, Hintergrundinformationen oder Herkunftsnachweise anzufordern.

Verbotene Handlungen

Es ist streng untersagt, Betflare Casino für rechtswidrige oder missbräuchliche Zwecke zu verwenden. Dazu zählen unter anderem:

- Geldwäsche oder versuchte Geldwäsche;
- Terrorismusfinanzierung;
- Nutzung gestohlener oder unbefugt verwendeter Zahlungsmittel;
- Angabe falscher oder irreführender persönlicher Daten;
- Eröffnung oder Nutzung mehrerer Konten zur Umgehung von Kontrollen;
- Weitergabe oder Verkauf von Konten an Dritte;
- Transaktionen ohne legitimen wirtschaftlichen oder spielbezogenen Zweck.

Bei einem Verstoß gegen diese Richtlinie oder bei entsprechendem Verdacht kann Betflare Casino Maßnahmen bis hin zur Kontosperrung, Auszahlungszurückhaltung, Kontoschließung und Meldung an zuständige Stellen ergreifen.

Herkunft der Gelder

Auf Anfrage müssen Spieler nachweisen können, dass die auf ihr Konto eingezahlten Gelder aus legalen Quellen stammen. Betflare Casino kann im Einzelfall Unterlagen verlangen, die die Herkunft von Vermögenswerten oder die Mittelherkunft belegen. Dies ist insbesondere dann möglich, wenn ein erhöhtes Risiko festgestellt wird oder regulatorische Vorgaben dies verlangen.

Zahlungsmethoden und Verifizierung

Betflare Casino unterstützt verschiedene Zahlungsmethoden, darunter Visa, MasterCard, Rapid Transfer, Neteller, Paysafecard, Skrill, Banküberweisung, MiFinity, Flexepin, Neosurf sowie bestimmte Kryptowährungen und alternative Zahlungslösungen. Unabhängig von der verwendeten Zahlungsmethode können AML- und KYC-Prüfungen erforderlich sein.

Spieler können dazu aufgefordert werden nachzuweisen, dass sie rechtmäßige Inhaber der verwendeten Zahlungsquelle sind. Wir behalten uns vor, Auszahlungen nur über verifizierte Methoden und nach Abschluss aller erforderlichen Prüfungen freizugeben.

Kontosperrung und Meldung verdächtiger Aktivitäten

Wenn Betflare Casino den Verdacht hat, dass ein Konto oder eine Transaktion mit Geldwäsche, Betrug oder anderen illegalen Handlungen in Verbindung steht, können wir ohne vorherige Mitteilung:

- das Konto vorübergehend oder dauerhaft sperren;
- laufende Transaktionen prüfen oder anhalten;
- Auszahlungen aussetzen;
- zusätzliche Informationen oder Dokumente anfordern;
- interne oder externe Untersuchungen einleiten;
- gegebenenfalls mit zuständigen Behörden oder Regulierungsstellen kooperieren.

In Fällen, in denen eine gesetzliche Verpflichtung besteht, ist Betflare Casino nicht dazu verpflichtet, den betroffenen Nutzer über eine Meldung oder laufende Untersuchung zu informieren.

Dokumentenprüfung und Datenaufbewahrung

Alle im Rahmen von AML- und KYC-Verfahren eingereichten Dokumente können elektronisch geprüft, gespeichert und ausgewertet werden. Betflare Casino kann relevante Daten und Nachweise so lange aufbewahren, wie es zur Erfüllung gesetzlicher, regulatorischer, sicherheitsbezogener und geschäftlicher Verpflichtungen erforderlich ist.

Wir treffen angemessene Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Nutzer in unserer Datenschutzerklärung.

Verantwortung der Spieler

Jeder Nutzer ist dafür verantwortlich, wahrheitsgemäße Angaben zu machen und auf Anfragen unseres Compliance-Teams zeitnah zu reagieren. Durch die Nutzung von Betflare Casino bestätigen Sie insbesondere, dass:

- alle bei der Registrierung und Verifizierung gemachten Angaben korrekt sind;
- Sie auf eigene Rechnung handeln und nicht im Namen Dritter;
- die verwendeten Gelder aus legalen Quellen stammen;
- Sie unsere Plattform nicht für unrechtmäßige Zwecke nutzen werden.

Internationale Compliance

Da Betflare Casino ein internationales Online-Casino ist und Spielern aus verschiedenen Regionen Dienste anbietet, können unsere AML-Maßnahmen zusätzliche Prüfungen beinhalten, die sich an internationalen Standards und bewährten Praktiken orientieren. Dazu gehören gegebenenfalls risikobasierte Kontrollen in Bezug auf Jurisdiktionen, Sanktionen, Identitätsprüfungen und Zahlungsströme.

Änderungen dieser Richtlinie

Betflare Casino behält sich das Recht vor, diese AML-Richtlinie jederzeit zu ändern, zu aktualisieren oder zu ergänzen, um rechtliche, regulatorische oder betriebliche Anforderungen zu berücksichtigen. Die jeweils aktuelle Version wird auf der Website veröffentlicht. Wir empfehlen allen Nutzern, diese Seite regelmäßig zu prüfen.

Kontakt

Wenn Sie Fragen zu dieser AML-Richtlinie oder zu unseren Verifizierungs- und Compliance-Verfahren haben, können Sie sich an unseren Kundensupport wenden. Betflare Casino bietet einen 24/7 Live-Chat sowie Support per E-Mail unter [email protected].

Durch die Nutzung von Betflare Casino und der Website betflarecasino-de.com erkennen Sie diese AML-Richtlinie an und erklären sich mit den darin beschriebenen Prüf- und Kontrollmaßnahmen einverstanden.